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1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
董事会拟定:以2023年末公司总股本2,078,995,649股为基数,向全体股东按0.53元/股(含税)分配现金红利,余额转入未分配利润。2023年度,不实施资本公积金转增股本方案。
本公司上市之初,是一家专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易的专业化公司。近二十年来,公司通过实施一体化发展的策略、环保转型发展的策略、海外发展的策略和新型建筑材料的业务拓展战略,先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基高新建材材料的生产和销售,水泥窑协同处置废弃物的环保业务,国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包等相关业务,成功从一家地方性水泥工厂,发展成为业务覆盖国内17个省/市/自治区和海外16个国家,拥有300余家分子公司,涉足水泥、混凝土、骨料、环保、装备制造及工程、新型建材等领域全产业链一体化发展的全球化建材集团。
公司为中国制造业500强和财富中国500强企业。截至2023年底,公司具备水泥产能1.27亿吨/年(粉磨能力,含联营企业产能)、水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土1.22亿方/年(含委托加工产能)、骨料2.77亿吨/年、综合环保墙材6.6亿块/年、加气混凝土产品(砖、板)95万方/年、砂浆162万吨/年、超高性能混凝土40万吨/年、民用幕墙挂板80万平方/年、工业防腐瓦板300万平米/年、石灰70万吨/年、水泥包装袋7亿只/年及废弃物处置1,632万吨/年(含已获环评批复但尚未投产项目)的总体产能。
截至2023年底,水泥业务的收入占公司营业收入的比例为57%,在公司的所有业务中居主导地位。非水泥业务稳步提升,已成为公司利润的重要贡献点。
公司建立起了“区域管理”+“业务运营”+“职能管理”的矩阵式、扁平化组织架构。通过成立技术研究院,“区域管理”(横向)、“业务运营”(纵向)两个不同维度落实公司的业务组合战略,形成相互推动、相互支持,协同实现公司既定发展目标的高效运营模式。
公司生产的产品采取以销定产的生产组织方式,各分子公司以所在区域需求为导向制定年度生产经营计划并组织生产。
公司实行总部统领并直接运营部分核心区域、工业园及工厂基地为单元运营管理、直销与分销并重的营销模式,以追求品质为核心,精心做好品牌推广和价值维护,逐步的提升市场竞争力。
公司推行“统购”+“智慧”的采购战略。重要的原燃材料由总部统一采购,持续开发并维护直供战略资源;所有办公用品、IT耗材及部分工业品通过公司专属“内部框协+外部电商”的采购商城,实现一站式自助采购;尚未纳入统购及商城采购范畴的原燃材料、辅助材料、备品备件等通过总部标准化、流程化的数字化采购平台做公开、透明、规范化地采购。
水泥是一种重要的基础建筑材料,大范围的应用于国家基础设施建设、城市基础设施和住房开发、乡村振兴基础设施和民用建筑建设。同时,由于水泥具有原材料分布广泛、生产所带来的成本相比来说较低、工程使用效能良好等特征,在今后相当长的时间里,水泥仍将是一种无法替代的建筑材料。
公司国内西南地区、华中、华东和华南地区以及“一带一路”沿线国家及非洲建立了水泥生产网络。截至2023年底,公司国内水泥生产基地分布于湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、广东及河南等9省市,在华中地区具备优势地位并成为西南地区的主要从业者。作为首批走出去的中国水泥企业之一,公司已在塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨、尼泊尔、坦桑尼亚、赞比亚、马拉维、南非、莫桑比克和阿曼等11个国家布局,并已成为中亚水泥市场的领军者。截至2023年底,公司海外水泥粉磨能力已达2,091万吨/年。
预拌混凝土是水泥浆与骨料的拌合物。水泥浆由水泥与水形成,用于包裹在粗细骨料的表面。经过所谓水化的化学作用,水泥浆硬化并具有一定的强度,形成混凝土。公司的混凝土产品大范围的使用在房地产项目及基础设施工程建设。
公司通过在现有水泥熟料生产线周边投资建设混凝土搅拌站的战略布局,逐步实现纵向一体化战略,提升在水泥核心市场混凝土业务的影响力。公司混凝土业务聚焦当前混凝土前沿技术,使用先进的工艺和装备,可按照每个客户需求提供高品质的预拌通用混凝土和VAP创新混凝土产品,已经从传统的混凝土产品生产供应商,嬗变为预拌混凝土及相关这类的产品设计、施工及整体解决方案的服务商。
公司混凝土产能国内主要分布在湖北、湖南、云南、四川、重庆、西藏、河南、贵州、江西、江苏、海南、上海等12省市。海外在柬埔寨、坦桑尼亚、塔吉克斯坦和南非运营10家混凝土搅拌站。
骨料是混凝土中起骨架或填充作用的粒状松散材料,是混凝土中体积占比最大的组成材料。
公司是中国水泥行业第一家建设规模化、环保化骨料工厂的企业,经过十多年的摸索与扩张,骨料业务规模大幅度的提高,国内产能分布于湖北、云南、重庆、湖南、四川、贵州、河南及西藏等8省市。海外在塔吉克斯坦、柬埔寨、坦桑尼亚和南非运营了6个骨料项目。
依托公司行业领先的开发团队和平台,结合研发、客户服务和项目管理方面的专业经验,公司积极拓展包括超高性能混凝土UHPC产品、砂浆产品、新型墙材产品、建材外加剂等在内的各类新型低碳建材产品,为中国的工程建设提供绿色环保新型建筑材料解决方案。
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1、公司应该依据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年,公司克服国内水泥需求持续下滑的不利影响,一体化发展成效得以体现,公司对外骨料销量达13,137万吨,同比增长100%;商品混凝土销量2,727万方,同比增长66%;环保业务处置总量350万吨,同比增长6%。全年实现营业收入337.57亿元,同比上年增长10.79%;实现总利润43.26亿元,归属于母公司股东的净利润27.62亿元,分别较上年同期增长8.48%和2.34%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十一次会议于2024年3月25-28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2024年3月15日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律和法规规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
1、公司2023年年度报告及其摘要、业绩公告(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
2、公司2023年度董事会工作报告(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
3、公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
4、公司2023年度利润分配预案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
详情请参见同日披露的公司临2024-003公告《华新水泥股份有限公司2023年年度利润分配预案公告》。
5、关于续聘公司2024年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
详情请参见同日披露的公司临2024-004公告《华新水泥股份有限公司关于续聘公司2024年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。
6、公司2023年度内部控制评价报告(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
7、关于为子公司做担保的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
详情请参见同日披露的公司临2024-005公告《华新水泥股份有限公司关于为子公司做担保的公告》。
8、独立董事2023年度述职报告(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
9、关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
公司第十届董事会任期即将届满。依据公司章程的规定,董事会提名徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、Martin Kriegner先生、罗志光先生、陈婷慧女士为公司第十一届董事会董事候选人。
10、关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
公司第十届董事会任期即将届满。依据公司章程的规定,董事会提名黄灌球先生、张继平先生、江泓先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人简历详情请见附件《公司第十一届董事会董事候选人简历》。
12、关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
详情请参阅上海证券交易所网站《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。
徐永模先生,1956年4月出生,工学硕士、留英博士/博士后。1982-1983年,北京新型建筑材料厂石膏板分厂助理工程师;1986-1988年,中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所混凝土试验室负责人;1988-1991年,中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任;1998-2002年,中国建筑材料研究院副院长;2002年4月至2017年4月,中国建筑材料联合会专职副会长;2006年6月至2016年12月,中国混凝土与水泥制品工业协会会长;2016年12月至2022年7月,中国混凝土与水泥制品协会执行会长,2007年3月至2022年7月,中国建筑砌块协会理事长;2007年10月至2019年7月,中国水泥协会副会长;2011年12月至2019年3月,中国硅酸盐学会理事长;2021年4月起,任江苏苏博特新材料股份有限企业独立董事。2023年6月至今,任中国混凝土与水泥制品协会荣誉会长。2009年4月至2012年3月,出任本公司独立董事。2012年4月起,出任本公司董事长。
李叶青先生,1964年2月出生,博士,教授级高级工程师,现任公司总裁、总工程师、党委书记,中国建材联合会首席专家、专家委执行主任。李叶青先生自1984年7月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业,获工学学士学位;武汉工业大学工业管理专业,获工学硕士学位;华中科技大学管理科学与工程专业,获管理学博士学位。1984年7月至1987年10月,任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记;1987年11月加入华新水泥厂(本公司前身),先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长,1993年1月任华新水泥厂(本公司前身)副厂长,1994年6月任本公司副总经理,1999年12月至今,任本公司CEO(2004年3月后改称总裁)、总工程师。1994年起,出任本公司董事。2023年4月起,出任阿曼水泥股份有限公司(Oman Cement Company)董事长。2009年3月至今,任中国建筑材料联合会副会长;2000年5月至今,任中国水泥协会副会长。2014年1月至今,任湖北省建筑材料联合会会长。2020年10月至今,任中国建筑材料联合会第六届理事会执行副会长。
刘凤山先生,1965年11月出生,新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987年7月毕业于昆明工学院选矿专业,获工学学士学位。1987年至1998年8月,先后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记;1998年8月至1999年8月,任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记;1999年8月至2002年1月,任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记;2002年1月至2004年4月,任黄石市纪委副书记;2004年4月至2006年10月,任大冶市委副书记、市长;2006年10月至2006年11月,任黄石市委副秘书长;2006年11月至2011年9月,任黄石市民政局局长、党组书记;2011年9月起,任华新集团有限公司董事长、总经理,华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012年4月起,任本公司董事。2012年6月起,出任公司副总裁。
Martin Kriegner先生,奥地利籍,1961年出生。2016年8月,被任命为亚太区域负责人、豪瑞集团执行委员会委员。自2022年10月起,负责豪瑞集团亚洲、中东和非洲区域业务。他于1990年加入集团,历任欧洲和亚洲各类资深领袖职位。2002年,他移居印度担任CEO,其后在吉隆坡担任亚洲水泥业务区域总裁。2012年出任印度水泥、混凝土及骨料业务CEO。2015年7月出任豪瑞集团中欧区域经理。他与公司渊源良久,2017年4月至2018年4月曾担任公司董事,而后于2023年1月再次被任命为董事。Martin Kriegner先生在多家公司担任董事,包括在孟加拉国吉大港证券交易所)和达喀尔证券交易所(孟加拉)上市的LafargeHolcim Bangladesh Limited和在卡萨布兰卡证券交易所(摩洛哥)上市的LafargeHolcim Maroc S.A。他毕业于维也纳大学,获法学博士学位,并于维也纳经济大学获工商管理硕士学位。
罗志光先生,1963年7月出生,获台湾大学工商管理学士学位及美国普渡大学管理学硕士学位,自1989年10月起为美国注册会计师。2005年10月至2009年2月出任西卡集团的中国区总裁,2009年3月至2018年3月出任西卡集团的亚太区业务发展主管暨企业并购部联席负责人。2018年10月加入Holcim集团担任大中华区负责人。2018年12月起,出任本公司董事。返回搜狐,查看更加多
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